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警車(chē)和大巴車(chē)停在小區(qū)樓下
小區(qū)里的傳銷(xiāo)人員被抓獲。圖片均為警方提供
“我家樓下突然來(lái)了很多警車(chē)。”昨天晚上，許多家住南京市雨花臺(tái)區(qū)金地自在城的市民撥打揚(yáng)子晚報(bào)熱線反映，小區(qū)里出現(xiàn)了許多警車(chē)以及荷槍實(shí)彈的警察。原來(lái)，雨花臺(tái)警方經(jīng)過(guò)四個(gè)多月的線索摸排和追蹤調(diào)查，成功開(kāi)展了一次大規(guī)模集中清剿行動(dòng)，一舉摧毀了一個(gè)特大傳銷(xiāo)團(tuán)伙，抓獲傳銷(xiāo)成員236人，在出租房?jī)?nèi)開(kāi)會(huì)討論公司員工待遇及住房問(wèn)題的26名老總也全部被抓獲。經(jīng)查，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙的涉案金額高達(dá)千萬(wàn)元。 通訊員 雨宮宣 揚(yáng)子晚報(bào)全媒體記者 季宇軒
發(fā)現(xiàn)線索
血汗錢(qián)沒(méi)了，男子報(bào)警稱遇到“詐騙團(tuán)伙”
今年3月的一天，南京市雨花臺(tái)區(qū)板橋派出所接到報(bào)警，一名外地來(lái)寧務(wù)工的男子陳某稱自己在南京遇到了詐騙團(tuán)伙，自己用來(lái)寧后打工賺的一萬(wàn)余元作學(xué)費(fèi)學(xué)習(xí)該組織的快速致富培訓(xùn)，卻根本不管用。陳某覺(jué)得自己辛苦攢下的血汗錢(qián)沒(méi)了，如今連回家的路費(fèi)都不夠。無(wú)奈之下，陳某只好向警方求助。
民警到場(chǎng)了解情況后，發(fā)覺(jué)陳某似乎只想讓民警幫助其返鄉(xiāng)，卻對(duì)電話中“詐騙團(tuán)伙”的詳細(xì)情況遮遮掩掩。察覺(jué)到疑點(diǎn)的民警將陳某帶回了派出所，經(jīng)過(guò)一夜的談心和交流，陳某終于說(shuō)出了真相。原來(lái)，陳某口中的“詐騙團(tuán)伙”其實(shí)是個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙，而陳某之所以不愿吐露“被詐騙”的經(jīng)過(guò)，是因?yàn)楹ε戮降弥涫窃p騙團(tuán)伙的一員而對(duì)其進(jìn)行處罰。陳某稱，當(dāng)初拉自己“入伙”的人都是陳某的老鄉(xiāng)，其中一個(gè)還是傳銷(xiāo)團(tuán)伙中的骨干成員。“我已經(jīng)投進(jìn)去1萬(wàn)多元，卻沒(méi)能賺到一分錢(qián)。剛開(kāi)始想報(bào)警卻害怕被處罰，所以才想出這個(gè)借口希望警方幫助自己回家。” 而根據(jù)陳某的講述，民警判斷這個(gè)傳銷(xiāo)組織的“真身”應(yīng)該是所謂的“1040工程”，傳銷(xiāo)人員分別以繳納3800加入“連鎖經(jīng)營(yíng)”組織，經(jīng)過(guò)洗腦后，再以該辦法能夠在兩年內(nèi)獲利1040萬(wàn)元人民幣為誘餌，在親友、同學(xué)、同鄉(xiāng)等關(guān)系中吸收成員，誘使更多的人受騙上當(dāng)。
警方偵查
小區(qū)短時(shí)間內(nèi)幾十套房子被租了出去
除此之外，南京市雨花警方也接到市民12345熱線，聲稱在板橋金地自在城小區(qū)近期出現(xiàn)了許多陌生面孔。
為了弄清楚該團(tuán)伙的全貌，民警立即發(fā)動(dòng)社區(qū)治安志愿者、社區(qū)群眾，采用民警入戶調(diào)查、走訪等多種方式進(jìn)行摸底了解情況。在摸排中民警發(fā)現(xiàn)，報(bào)警人陳某所住的小區(qū)內(nèi)曾在短時(shí)間內(nèi)有連續(xù)數(shù)十套房子被租了出去。調(diào)查中警方還發(fā)現(xiàn)，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙組織非常嚴(yán)密。為了逃避打擊，“團(tuán)伙規(guī)定不能跟南京當(dāng)?shù)厝私慌笥�，平時(shí)不能單獨(dú)外出等。” 之所以連續(xù)租了數(shù)十套房子，也是想要通過(guò)化整為零的方法避免引人注意。
陸續(xù)被洗腦的傳銷(xiāo)人員以地域?yàn)樘卣�，成立幾個(gè)主要的“家庭”，每個(gè)主要“家庭”又分很多個(gè)臨時(shí)“小家庭”，全部租房住。而該團(tuán)伙的洗腦模式也不似以往的“集中授課”，而是在“臨時(shí)小家庭”內(nèi)進(jìn)行，再由傳銷(xiāo)團(tuán)伙的小頭目在這種“臨時(shí)小家庭”之間游走，通過(guò)頻繁開(kāi)展“聯(lián)誼”活動(dòng)保持整體的工作“積極性”。 “這種隱蔽的方式讓警方不易發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不易掌握，更不易打擊，這種方法也是時(shí)下傳銷(xiāo)團(tuán)伙喜歡的活動(dòng)模式。”雨花臺(tái)分局副局長(zhǎng)高增強(qiáng)介紹。
按照這個(gè)組織規(guī)定，外人剛進(jìn)入時(shí)，需要交3300元一份的錢(qián)，如果做到了就可以成為“業(yè)務(wù)員”。但如果你一下子交滿了21份的錢(qián)，也就是69300元，就可以直接升為“主任”。交了這筆錢(qián)后，會(huì)有1.9萬(wàn)元的返還，目的是為了讓受騙加入的人看到未來(lái)賺錢(qián)的希望，但這筆返還款，并不是真正回到自己手中。因?yàn)槟阋肴蘸筚嶅X(qián)，就必須再發(fā)展下線，就需要租房子，形成一個(gè)臨時(shí)小家庭。所以，這筆返還款通常都是用在了房租、水電、伙食等方面。
耐心蹲守
24小時(shí)跟蹤監(jiān)控，一守就是4個(gè)月
在之后的調(diào)查中，專案小組民警多方走訪調(diào)查，并有意識(shí)地將該團(tuán)伙的信息與國(guó)內(nèi)各省市之間的情況串并，最終確認(rèn)該窩點(diǎn)是橫跨江西、湖南、湖北、廣西四省的特大傳銷(xiāo)團(tuán)伙的一個(gè)據(jù)點(diǎn)。僅板橋處的窩點(diǎn)涉?zhèn)鹘痤~就可能高達(dá)上千萬(wàn)元。
與此同時(shí)，專項(xiàng)小組也在長(zhǎng)達(dá)四個(gè)月的偵查中摸清了該團(tuán)伙在板橋的61處落腳點(diǎn)和暫住處，其中大部分駐扎此處的涉?zhèn)魅藛T均是該團(tuán)伙內(nèi)的底層傳銷(xiāo)人員。而真正的“大魚(yú)”則會(huì)不定期前往該處對(duì)“團(tuán)伙內(nèi)工作人員”進(jìn)行鼓勵(lì)慰問(wèn)與開(kāi)會(huì)指導(dǎo)。
為避免打草驚蛇，掌握了該團(tuán)伙大量信息的雨花警方始終按兵不動(dòng)，并對(duì)該團(tuán)伙24小時(shí)跟蹤監(jiān)控，等待合適的抓捕時(shí)機(jī)，將該團(tuán)伙的“大魚(yú)”一網(wǎng)打盡。
閃電抓捕
550名警力“十面埋伏”，抓了200多傳銷(xiāo)人員
直至6月初，警方的調(diào)查工作有了突破性的進(jìn)展。6月上旬，警方得知，該團(tuán)伙“老總們”將在近期舉辦一次大型會(huì)議，主要目的是對(duì)不斷增加的人員進(jìn)行一次整體調(diào)整，將曾經(jīng)的“小家庭”打散混入大量新人，以求“公司”整體結(jié)構(gòu)的“健康”發(fā)展。屆時(shí)，團(tuán)伙所有的頭目均將帶著自己下線的名單趕赴板橋窩點(diǎn)。6月25日，專案組得知，傳銷(xiāo)團(tuán)伙的老總聚會(huì)將在6月30日舉行，確認(rèn)消息準(zhǔn)確后，分局立即對(duì)抓捕工作進(jìn)行了周密部署。 6月30日，抓捕時(shí)機(jī)成熟了。550余名市局、分局參戰(zhàn)民警、特勤和工商部門(mén)聯(lián)合趕往板橋某地秘密集結(jié)。下午6點(diǎn)，收網(wǎng)戰(zhàn)役全面打響。辦案民警兵分三路。一路直撲南京祿口機(jī)場(chǎng)，在候機(jī)大廳將4名正欲乘飛機(jī)離寧的團(tuán)伙頭目抓獲。一路趕往賽虹橋某賓館，將在酒桌邊飲酒行樂(lè)的22名老總級(jí)團(tuán)伙骨干抓獲。其余400余名警力按照事先預(yù)定的抓捕方案，前往板橋該小區(qū)，開(kāi)展集中清理，最后，抓獲的傳銷(xiāo)人員裝滿了20輛大客車(chē)。
小區(qū)居民親歷
小區(qū)門(mén)口設(shè)卡，出門(mén)要查“朋友圈”
揚(yáng)子晚報(bào)記者正好也住在傳銷(xiāo)分子窩藏的這個(gè)小區(qū)，事發(fā)后，業(yè)主QQ群里也對(duì)事發(fā)時(shí)的情景展開(kāi)了熱議。而記者的鄰居文老師當(dāng)時(shí)正好從家里出門(mén)，和前來(lái)抓捕的警察還打了回“交道”。
文老師告訴記者，當(dāng)時(shí)他正好走到小區(qū)門(mén)口，發(fā)現(xiàn)警方已經(jīng)在門(mén)口設(shè)了卡，對(duì)出小區(qū)的居民進(jìn)行盤(pán)查。“就是問(wèn)問(wèn)一些基本情況，警察主要是看手機(jī)聯(lián)系記錄，微信群聊包括朋友圈也看了。”文老師告訴記者，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的盤(pán)查后，他順利地出了小區(qū)。文老師還表示，他特地看了一下，小區(qū)的8個(gè)街區(qū)門(mén)口，警方都設(shè)了卡。“小區(qū)里全是警察，樓下也停滿了警車(chē)，這場(chǎng)面真夠大的，我們也算是看了場(chǎng)免費(fèi)大片”，有小區(qū)居民這樣表示。
揚(yáng)子晚報(bào)記者 肖甜
